证券代码：830779证券简称：武汉蓝电公告编号：2025-098

武汉市蓝电电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月9日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工

业园三期7号厂房栋4层01号

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴伟先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于2025年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-058），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

60041518股，占公司有表决权股份总数的74.9819%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（二）审议通过《关于不再设置监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（三）审议通过《关于废止<武汉市蓝电电子股份有限公司监事会议事规则>》

1.议案表决结果：

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《董事会议事规则》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《股东会议事规则》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《关联交易管理制度》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《承诺管理制度》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《利润分配管理制度》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6)审议通过《募集资金管理制度》同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7)审议通过《独立董事工作制度》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8)审议通过《独立董事专门会议制度》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9)审议通过《对外担保管理制度》》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10)审议通过《对外投资管理制度》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《会计师事务所选聘制度》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《网络投票实施细则》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《累积投票实施细则》

同意股数60041518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例4.5修订《利00%00%00%润分配管理制度》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：王芳、李悦

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定；

召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况向永建监事离任2025年9月2025年第一次临审议通过

9日时股东会

李川监事离任2025年9月2025年第一次临审议通过

9日时股东会

孟宪伟监事离任2025年9月2025年第一次临审议通过

9日时股东会

五、备查文件

（一）《武汉市蓝电电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》（二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉市蓝电电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书》

武汉市蓝电电子股份有限公司董事会

2025年9月10日