证券代码：920781证券简称：瑞奇智造公告编号：2025-112

成都瑞奇智造科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月31日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以专人通知方式发

出

5.会议主持人：公司董事长唐联生先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事黎仁华、居平、陈实、陈立伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任杨建国先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，经公司总经理提名，拟聘任杨建国先生为公司副总经理，分管安装工程，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任谢晓丽女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘任谢晓丽女士为公司副总经理，分管市场开发，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议》成都瑞奇智造科技股份有限公司董事会

2025年12月31日