证券代码：920786证券简称：骑士乳业公告编号：2025-123

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长党涌涛

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的通知已于2025年11月28日在北京证券交易所信息披露平台公告（公告编号：2025-119）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

106728238股，占公司有表决权股份总数的51.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

106728238股，占公司有表决权股份总数的51.05%。（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106653280股，占本次股东会有表决权股份总数的99.93%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数74958股，占本次股东会有表决权股份总数的0.07%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（一）《关于公司300000097.56%00%749582.44%募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

（二）律师姓名：韩银雪、任坤坤

（三）结论性意见公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2025年12月16日