联迪信息:江苏世纪同仁律师事务所关于南京联迪信息系统股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所

关于南京联迪信息系统股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

致：南京联迪信息系统股份有限公司

江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受南京联迪信息系统股份有

限公司（以下简称“贵司”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范

性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派本所律师出席贵司2025年年度股东会进行见证，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集经查验，本次股东会由公司第四届董事会第三次会议决议召开并由董事会召集。

公司于2026年3月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（网址：1http://www.bse.cn/）公开发布了《南京联迪信息系统股份有限公司关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。通知公告载明了本次股东会召开的时间、地点及方式，出席对象，审议事项及会议登记方法等事项。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：

现场会议于 2026年 4月 17日 14:30在南京市雨花台区凤展路 32号 A1北幢

1层-4层-1楼会议室如期召开，由公司董事长沈荣明先生主持。

网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算公司”）

持有人大会网络投票系统进行，具体时间为：2026年4月16日15:00—2026年

4月17日15:00。

经查验，公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东会，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人和出席人员资格

（一）会议召集人资格经查验，本次股东会的召集人为公司董事会，本次股东会召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席人员情况

根据公司提供的出席本次股东会会议的股东签到册及股东身份证明、授权委

托书、中国结算公司提供的数据等文件并经本所律师查验，出席本次股东会的股东及股东代理人共计7名，代表有表决权股份53261010股，占公司有表决权股份数的67.45%。其中，通过网络投票系统进行有效投票表决的股东共计1名，代表有表决权股份10727440股，占公司有表决权股份数的13.58%。

2出席或列席本次股东会现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员和本所律师。

经查验，本所律师认为，本次股东会的召集人资格及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

（一）表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会网络投票结束后，中国结算公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果。本次股东会议第5项、第12项、第14项议案需对中小投资者单独计票。

经查验，本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，所审议的事项与股东会通知公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

（二）审议事项及表决结果

本次股东会依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1.《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意53261010股，占出席本次股东会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

2.《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年年度报告及报告摘要〉的议案》

3表决结果：同意53261010股，占出席本次股东会的股东及股东代理人代表

有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

3.《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年年度财务决算报告〉的议案》

4.《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2026年年度财务预算报告〉的议案》

5.《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意53261010股，占出席本次股东会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者同意6000股，占出席本次股东会的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

6.《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年度募集资金存放、管理

4与实际使用情况的专项报告〉的议案》

7.《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

8.《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

9.《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

10.《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意53261010股，占出席本次股东会的股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表

5决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

11.《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

12.《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2026年日常性关联交易的议案》

13.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

14.《关于2026年度董事薪酬方案的议案》