南京联迪信息系统股份有限公司内部控制审计报告

内部控制审计报告

中汇会审［2026]1689号

南京联迪信息系统股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联迪信息公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，联迪信息公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（此页无正文，为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《南京联迪信息系统股份有限公司2025年度内部控制审计报告》之签字盖章页）

中汇会计师事条(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师:

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报告日期：2026年3月20日

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顺京立信永华会计师事务所有限公司

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