证券代码：920790证券简称：联迪信息公告编号：2026-025

南京联迪信息系统股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

2026年3月20日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开南京联迪信息系统股份有限公司2025年年度股东会的议案》，公司董事会据此召集本次股东会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年4月17日14：30。

2、网络投票起止时间：2026年4月16日15:00—2026年4月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920790联迪信息2026年4月13日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。

（七）会议地点南京市雨花台区凤展路 32号 A1北幢 1 层-4层-1楼会议室

二、会议审议事项议案投票股东类型议案名称编号普通股股东非累积投票议案《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年年度

1√董事会工作报告〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年年度

2√报告及报告摘要〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年年度

3√财务决算报告〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2026年年度

4√财务预算报告〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年年度

5√利润分配预案〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年度募

6√集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金

7占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议√案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年度内

8√部控制评价报告〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年度独

9√立董事述职报告〉的议案》《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事

10√务所的议案》《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有

11√资金购买理财产品的议案》《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2026

12√年日常性关联交易的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

13√案》

14《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、12、14）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（14）需回避表决股东为（沈荣明、南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪福企业管理咨

询中心（有限合伙）、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙））。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法

人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年 4月 17日 14:00-14:30（三）登记地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1北幢 1层-4层-董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：丁晓峰；

2、联系电话：025-83249500-8102；

3、传真：025-83249600。

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司董事会

2026年3月20日附件：

授权委托书

南京联迪信息系统股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司

2025年年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司

2025年年度报告及报告摘要〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司

2025年年度财务决算报告〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司

2026年年度财务预算报告〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司

2025年年度利润分配预案〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司

62025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司

7非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司

8

2025年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司

9

2025年度独立董事述职报告〉的议案》《关于南京联迪信息系统股份有限公司

10续聘会计师事务所的议案》《关于南京联迪信息系统股份有限公司

11使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于南京联迪信息系统股份有限公司

12预计公司2026年日常性关联交易的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

13理制度>的议案》

14《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。