东和新材:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920792证券简称：东和新材公告编号：2026-001

辽宁东和新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

85218248股，占公司有表决权股份总数的51.48%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

35股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度银行授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85218248股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

（2.01）审议通过《公司预计 2026 年度向关联方 Southern MineralsIntlTrading Ltd （南方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过15000万元》

（2.02）审议通过《公司预计2026年度关联方克瑞默（营口）供应链有限公司为公司提供仓储服务，交易金额预计不超过150万元》同意股数85218248股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（2.03）审议通过《公司预计2026年度公司及合并范围内子公司向银行贷款不超过200000万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保》同意股数9010035股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

议案序号（2.03）关联股东毕胜民、董宝华、毕一明、孙希忠、赵权回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

2.01公司预计2026年度向350.00%00.00%00.00%

关联方 Southern

Minerals IntlTradingLtd （南方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过

15000万元

2.02公司预计2026年度关350.00%00.00%00.00%

联方克瑞默（营口）供应链有限公司为公司提

供仓储服务，交易金额预计不超过150万元

2.03公司预计2026年度公350.00%00.00%00.00%

司及合并范围内子公司向银行贷款不超过