东和新材:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：920792证券简称：东和新材公告编号：2025-102

辽宁东和新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以电话、微信方式

发出

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对2026年日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下：（1）公司预计2026年度向关联方Southern Minerals IntlTrading Ltd（南方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过15000万元。

（2）公司预计2026年度关联方克瑞默（营口）供应链有限公司为公司提供

仓储服务，交易金额预计不超过150万元。

（3）公司预计2026年度公司及合并范围内子公司向银行贷款不超过200000万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。

2.议案表决结果：

第1项：同意7票；反对0票；弃权0票；

第2项：同意7票；反对0票；弃权0票；

第3项：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

第1、2项，无关联董事，无需回避表决；

第3项，关联董事毕胜民及一致行动人董宝华回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计2026年度银行授信的议案》

1.议案内容：

公司及合并范围内子公司预计2026年度向各商业银行申请综合授信额度不

超过200000万元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。授信期限内，授信额度循环使用。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务，公司及合并范围内子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司及合并范围内子公司与银行签署的合同为准。具体情况详见公司于2025年12月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-105）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东或股东代表2026年1月16日下午14：30在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。