证券代码：920799证券简称：艾融软件公告编号：2025-087

上海艾融软件股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月4日以通讯方式发出

5.会议主持人：柳红芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律

法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表107人，实际出席职工代表107人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选周忠恳先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事周忠恳先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定《公司章程》的任职条件。

2.议案表决结果：同意107票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》上海艾融软件股份有限公司董事会

2025年9月11日