证券代码：920799证券简称：艾融软件公告编号：2025-044

上海艾融软件股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及

《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况无。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况无。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海艾融软件股份有限公司章程》的规定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公

告《2025年半年度报告》（公告编号：2025-041）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况无。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2025年半年度权益分派。公司拟以总股本209780050股扣除回购专户896750股后的

208883300股为基数进行分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金红利总额为10444165.00元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况无。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》上海艾融软件股份有限公司监事会

2025年8月22日