证券代码：920799证券简称：艾融软件公告编号：2025-101

上海艾融软件股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张岩先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

118768723股，占公司有表决权股份总数的56.8589%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

87674505股，占公司有表决权股份总数的41.9730%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事10人，出席10人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数118768723股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例1《关于1420100%00%00%

2025年

第三季度权益分派预案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张琬荻、李林倩

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《上海艾融软件股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二）《北京观韬（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司2025

年第三次临时股东会之法律意见书》。

上海艾融软件股份有限公司董事会

2025年11月18日