证券代码：920799证券简称：艾融软件公告编号：2026-023

上海艾融软件股份有限公司

2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：工会主席柳红芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律

法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表109人，实际出席职工代表109人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。现选举周忠恳先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事周忠恳先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定《公司章程》的任职条件。

2.议案表决结果：同意109票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》上海艾融软件股份有限公司董事会

2026年4月1日