证券代码：920799证券简称：艾融软件公告编号：2026-019

上海艾融软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张岩先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

118822766股，占公司有表决权股份总数的56.8848%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

51423436股，占公司有表决权股份总数的24.6183%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事10人，出席10人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

1.议案表决结果：

同意股数118820366股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；

反对股数2400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况无。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数118820366股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；

反对股数2400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况无。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

3.01非独立董事张岩118826366100.0030%当选3.02非独立董事吴臻11882036699.9980%当选

3.03非独立董事杨光润118826366100.0030%当选

3.04非独立董事王涛11882036699.9980%当选

3.05非独立董事张甫11882036699.9980%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

4.01独立董事廖明情11872036699.9138%当选

4.02独立董事谭毓安11882036699.9980%当选

4.03独立董事朱以林118924966100.0860%当选

4.04独立董事何长青118825366100.0022%当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例1.00《关于5306395.6728%24004.3272%00%注销部分回购股份的议案》2.00《关于5306395.6728%24004.3272%00%减少注册资本暨修订

<公司

章程>的议

案》（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

3.01非独立董事张岩59063106.4908%当选

3.02非独立董事吴臻5306395.6728%当选

3.03非独立董事杨光润59063106.4908%当选

3.04非独立董事王涛5306395.6728%当选

3.05非独立董事张甫5306395.6728%当选

4.01独立董事廖明情5306395.6728%当选

4.02独立董事谭毓安5306395.6728%当选

4.03独立董事朱以林57663103.9666%当选

4.04独立董事何长青58063104.6878%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张琬荻、李林倩

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况周宁独立董事离任2026年3月2026年第一次审议通过

30日临时股东会

廖明情独立董事任命2026年3月2026年第一次审议通过

30日临时股东会五、备查文件

（一）《上海艾融软件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京观韬（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司2026年

第一次临时股东会之法律意见书》。

上海艾融软件股份有限公司董事会

2026年4月1日