证券代码：920806证券简称：云星宇公告编号：2026-046

北京云星宇交通科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢宇先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

203089178股，占公司有表决权股份总数的67.53%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

35898股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数203089178股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司<2025年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数203089178股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数203089178股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：同意股数203089178股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35898股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

参会股东北京市首都公路发展集团有限公司、首都高速公路发展有限公司、

北京首发投资控股有限公司为关联股东，回避表决。

（六）审议通过《关于公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数203089178股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数203089178股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数203089178股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数203089178股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司《2025年年度权益二35898100%00%00%分派预案》的议案关于预计2026年日常性关

五35898100%00%00%联交易的议案关于公司《董事、高级管理六35898100%00%00%人员薪酬管理制度》的议案关于公司2026年度董事薪

七35898100%00%00%酬方案的议案关于续聘致同会计师事务所八（特殊普通合伙）为公司35898100%00%00%

2026年审计机构的议案

关于提请股东会授权董事会

九以简易程序向特定对象发行35898100%00%00%股票的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所

（二）律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师

（三）结论性意见经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法

规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《北京云星宇交通科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》（二）《北京市立方律师事务所关于北京云星宇交通科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》北京云星宇交通科技股份有限公司董事会

2026年5月21日