证券代码：920807证券简称：奔朗新材公告编号：2026-009

广东奔朗新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月2日

2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长尹育航先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律、法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共19人，持有表决权的股份总数

111395989股，占公司有表决权股份总数的61.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数

104619889股，占公司有表决权股份总数的57.52%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数111395989股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张力、邢靓

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书》（康达股会字【2026】第0038号）广东奔朗新材料股份有限公司董事会

2026年3月4日