证券代码：920808证券简称：曙光数创公告编号：2026-008

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月22日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C

座3层301公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

131128552股，占公司有表决权股份总数的65.5643%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

3984股，占公司有表决权股份总数的0.002%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

1.01非独立董事任京暘131134568100.005%当选

1.02非独立董事翁启南131130504100.001%当选

1.03非独立董事孔龙凤13112456899.997%当选

1.04非独立董事何继盛13112456899.997%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

2.01独立董事郭帅13112756899.999%当选

2.02独立董事牟浴13112756899.999%当选2.03独立董事赵国辉131130520100.002%当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

1.01非独立董事任京暘10000251.00%当选

1.02非独立董事翁启南5936149.00%当选

1.03非独立董事孔龙凤00当选

1.04非独立董事何继盛00当选

2.01独立董事郭帅300075.30%当选

2.02独立董事牟浴300075.30%当选

2.03独立董事赵国辉5952149.40%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：徐新、王怀玉

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况任京暘董事任命2026年1月2026年第一次临审议通过

22日时股东会

翁启南董事任命2026年1月2026年第一次临审议通过

22日时股东会

孔龙凤董事任命2026年1月2026年第一次临审议通过

22日时股东会

何继盛董事任命2026年1月2026年第一次临审议通过

22日时股东会

郭帅独立董事任命2026年1月2026年第一次临审议通过

22日时股东会

牟浴独立董事任命2026年1月2026年第一次临审议通过

22日时股东会

赵国辉独立董事任命2026年1月2026年第一次临审议通过

22日时股东会

五、备查文件

《公司2026年第一次临时股东会会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会

2026年1月26日