证券代码：920808证券简称：曙光数创公告编号：2025-099

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月29日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C

座3层301公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

131128068股，占公司有表决权股份总数的65.5640%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

3500股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式》的议案

1.议案表决结果：

同意股数131124568股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9973%；反对股数3500股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0027%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无（二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

1.议案表决结果：

同意股数131128068股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况无

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（一）《关于变更部分募投项00%3500100%00%目实施方式》的议案（二）《关于募集资金投资项3500100%00%00%目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：徐新、范雅君

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件《公司2025年第二次临时股东会会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会

2025年12月30日