证券代码：920809证券简称：安达科技公告编号：2026-038

贵州安达科技能源股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规与制度要求，忠实、勤勉、审慎履行职责，全面统筹公司战略规划、经营决策、规范治理、风险管控、投资者保护及内部控制建设等各项工作，切实维护公司及全体股东合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将公司2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

受磷酸铁锂行业振荡调整、行业竞争激烈等因素影响，叠加近年产品价格的持续承压，公司2025年业绩仍处于亏损。但得益于新能源汽车及储能市场的双重驱动，2025年磷酸铁锂下游需求增加，公司产品出货量大幅增加、销售价格逐步提升，同时产能利用率有效提高，使得公司磷酸铁锂产品盈利水平大幅好转，公司经营业绩有所改善。

报告期内公司实现营业收入349279.48万元，同比上升131.13%；实现归属于上市公司股东的净利润-25680.82万元，同比上升62.23%。截至2025年12月

31日，公司资产总额471485.24万元，归属于上市公司股东的净资产156460.61万元。

二、2025年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》

《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件的相关规定，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作，公司结合实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。期间修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《重大资金往来管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等26个制度，制定了《子公司管理制度》《会计师选聘制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》共6个制度。

公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会会议情况

2025年，公司董事会共召开了8次会议。董事会会议的召集和召开程序均符

合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

1、2025年1月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加股份回购资金来源的议案》；

2、2025年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关

于<2024年度财务预算报告>的议案《》关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024年度利润分配方案>的议案》《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》《关于<2024年度审计报告>的议案》《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于募投项目结项的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年薪酬以及2025年薪酬方案的议案》《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》《关于公司向贵州银行股份有限公司申请综合授信10000万元人民币的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于提请召开2024年年度股东会的议案》；

3、2025年7月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请银行综合授信并提供资产抵押、质押的议案》《关于制定<子公司管理制度>的议案》；

4、2025年8月25日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》《关于<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于制定及修订公司部分内部治理制度（尚需股东会审议）的议案》《关于修订<重大资金往来管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<承诺管理制度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<会计师选聘制度>的议案》《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则>的议案》《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》；

5、2025年9月22日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》；

6、2025年10月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于

<2025年三季度报告>的议案》；

7、2025年12月12日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于全资子公司为公司提供担保的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》；

8、2025年12月30日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款暨公司提供担保的议案》《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

（三）股东会召开情况

2025年，公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要

求召集股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具《法律意见书》。全年，公司共召开股东会4次，均由董事会召集，且均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体如下：

1、2025年5月21日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2025年度财务预算报告>的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2024年度利润分配方案>的议案》《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》《关于<2024年度审计报告>的议案》《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》《关于公司向贵州银行股份有限公司申请综合授信10000万元人民币的议案》；

2、2025年9月12日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》《关于修订<重大资金往来管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<承诺管理制度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<会计师选聘制度>的议案》《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

3、2025年10月10日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》；

4、2025年12月30日，公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

（四）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》

规定的监事会职权；公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专

门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年共召开了6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会、1次 ESG管理委员会会议。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》

等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，召开独立董事专门会议和专门委员会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东的利益。

（六）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，及时、准确地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告期内共披露公告122份。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，保障投资者的知情权及相关权益，增进投资者对公司的了解和认同。

三、绩效评价结果及其薪酬情况

2025年4月28日公司第四届董事会第十六次会议和2025年5月21日公司2024年年度股东会，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》。

2025年12月31日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于确认

2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。根据公司薪酬管理制度及2025年

度董事及高级管理人员薪酬方案，结合个人绩效指标完成情况综合评定，公司董事绩效考评结果及其薪酬如下：

年度税前报酬姓名职务考评结果（万元）

刘建波董事长、总经理已完成考核指标124.95

李忠董事、副总经理已完成考核指标82.91

刘家成董事、副总经理已完成考核指标23.43

罗寻董事已完成考核指标60.40

尹习畅职工董事已完成考核指标37.61

不在公司领取薪资及津贴，袁飏董事0不适用考核情况独立董事领取独立董事津殷雪灵独立董事5贴，不适用考核情况独立董事领取独立董事津廖信理独立董事5贴，不适用考核情况独立董事领取独立董事津曹斌独立董事5贴，不适用考核情况李建国副总经理、董事会秘书已完成考核指标86.77

季勇副总经理已完成考核指标125.05

申小林财务负责人已完成考核指标59.16

合计615.28

四、2026年度董事会工作规划2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股

东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

1、战略规划管理方面：董事会将紧紧围绕公司战略目标，发挥董事会在公

司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，推动公司生产经营各项工作顺利开展。从全体股东利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现公司年度经营目标提供有力的支持与保障。

2、公司规范化治理方面：董事会将按照各项法律法规和部门规章，贯彻落

实股东会的各项决议，勤勉履职，不断完善相关规章制度，优化治理架构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、信息披露管理：董事会将严格遵守相关规定，持续保证信息披露及时、准确和完整，确保公司运作的规范与透明。加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作，坚决防止内幕交易，切实维护投资者的合法权益。

4、投资者关系管理：董事会将通过投资者电话、电子邮件、现场调研、举

办业绩说明会等多种渠道加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者权益，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，塑造良好的市场形象。

贵州安达科技能源股份有限公司董事会

2026年4月28日