目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—8页

三、附件………………………………………………………………第9—12页

（一）本所执业证书复印件…………………………………………第9页

（二）本所营业执照复印件………………………………………第10页

（三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第11-12页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕3-333号

贵州安达科技能源股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称安达科技公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安达科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为安达科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任安达科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安达科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共12页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，安达科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反映了安达科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十八日

第2页共12页贵州安达科技能源股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格

式指引的规定，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）将募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间2022年9月9日，公司2022年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司2022年第六次临时股东大会及2023

年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票不超过5000万股，募集资金总额不超过65000.00万元。2023年1月4日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意贵州安达科技能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕23号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司发行普通股5000万股，发行价为每股人民币13元，共计募集资金65000.00万元。坐扣承销和保荐费用4960.80万元后的募集资金为60039.20万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年3月31日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用1419.00万元后，公司本次募集资金净额为58620.20万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕

000121号）。上述募集资金初始存放情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行名称初时存放金额储存方式账户状态贵阳银行股份有限公司

170102367001285930039.20活期已注销

开阳支行

第3页共12页银行名称银行名称初时存放金额储存方式账户状态中国建设银行股份有限

5205014336000000349210000.00活期已注销

公司贵阳京瑞支行中信银行股份有限公司

811320101290012796610000.00活期已注销

贵阳瑞金支行兴业银行股份有限公司

60201010010088090610000.00活期已注销

贵阳分行营业部

合计60039.20————

注：上表中“初时存放金额”为募集资金总额扣除中信证券承销保荐费后的净额。

(二)募集资金使用和结余情况

2025年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议分别

审议通过了《关于募投项目结项的议案》，鉴于公开发行的募投项目已完成，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

及《募集资金管理制度》等相关规定，公司结合实际生产经营情况，对该募投项目予以结项。

2025年5月，公司分别将募集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计

0.25万元转入基本户。

截至报告期末，公司对募集资金项目累计投入58733.13万元，本报告期内使用募集资金及其利息0.00元。募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 58620.20

项目投入 B1 58733.13截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 113.18

项目投入 C1本期发生额

利息收入净额 C2

项目投入 D1=B1+C1 58733.13截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 113.18

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.25

实际结余募集资金 F

差异 G=E-F 0.25

注：差异系公司将募集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计0.25万元转入基本户。

第4页共12页二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在贵阳银行股份有限公司开阳支行、中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支

行和兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部开设了募集资金的存储专户，并与保荐机构及上述银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目情况截至2025年12月31日，公司上述募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二)募集资金置换情况

公司于2023年9月13日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2023年股票发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。截至2023年12月31日，

公司已完成募集资金的置换，金额合计20653.24万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)节余募集资金转出的情况

鉴于向不特定合格投资者公开发行股票募集资金项目已建设完毕，经2025年4月28

日第四届董事会第十六次会议审议，公司对该募投项目予以结项。2025年5月，公司将募

集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计0.25万元转入基本户。

第5页共12页使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度不适用报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额不适用超募资金使用情况说明不适用

鉴于向不特定合格投资者公开发行股票募集资金项目已建设完毕，经2025年4月28日第四届董事会第十六次会议节余募集资金转出的情况说明审议，公司对该募投项目予以结项。2025年5月，公司将募集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计2544.27元转入基本户。

投资境外募投项目的情况说明不适用募集资金其他使用情况说明不适用

[注]募投项目未达预计效益，主要系受行业竞争、原材料价格波动等因素影响。

第8页共12页本复印件仅供贵州安达科技能源股份有限公司天健审〔2026〕3-333号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）

具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第9页共12页本复印件仅供贵州安达科技能源股份有限公司天健审〔2026〕3-333号报告后附之用，证明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第10页共12页本复印件仅供贵州安达科技能源股份有限公司天健审〔2026〕3-333号报告后附之用，证明朱中伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第11页共12页本复印件仅供贵州安达科技能源股份有限公司天健审〔2026〕3-333号报告后附之用，证明丁素军是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。