颖泰生物:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：833819证券简称：颖泰生物公告编号：2025-013

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以电话

及电子邮件的方式发出

5.会议主持人：王剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况（一）审议通过《监事会2024年度工作报告》

1.议案内容：

报告期内，监事会的全体成员按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定要求，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公司2024年度的内控制度、财务状况、关联交易、对外担保及募集资金等事项进行了监督，有效发挥监事会职能，促进公司规范运作。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》1.议案内容：

结合2024年度公司实际经营情况，总结2024年度公司的收支情况及各项财务指标年度预算完成情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合考虑宏观经济预期和市场情况，结合公司2024年度财务预算工作完成情况及2025年度公司发展战略和目标，编制了2025年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事王剑回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度营业收入扣除情况的专项说明》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-019）和《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司监事2025年度薪酬（津贴）计划的议案》

1.议案内容：

介绍说明2025年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：