证券代码：920819证券简称：颖泰生物公告编号：2025-103

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈伯阳

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数737555519股，占公司有表决权股份总数的60.1693%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数17167061股，占公司有表决权股份总数的1.4005%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数17166561股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9971%；反对股数500股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0029%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

关联股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数737555019股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9999%；反对股数500股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。（三）审议通过《关于2026年度提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数737555019股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.9999%；反对股数500股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议同意反对弃权案议案序名称票数比例票数比例票数比例号《关于预计

2026年

1.00度日常1716656199.9971%5000.0029%00.0000%

性关联交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张政、尤松

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会

2025年12月26日