证券代码：920819证券简称：颖泰生物公告编号：2025-095

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第五届董事会审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2025年11月11日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。

二、关于选举董事会审计委员会委员的情况

公司第五届董事会审计委员会由不在公司担任高级管理人员的3

名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。

公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：翟新利先生（独立董事）

委员：潘永昕先生（独立董事）、张海安先生（董事）

公司第五届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之

日起至第五届董事会届满之日止，与公司第五届董事会任期一致。

三、换届对公司的影响

本次换届是公司依据实际情况进行的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会

2025年11月12日