证券代码：920819证券简称：颖泰生物公告编号：2025-091

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈伯阳

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数721408958股，占公司有表决权股份总数的58.8521%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数1020400股，占公司有表决权股份总数的0.0832%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

1.01非独立董事陈伯阳72140525999.9995%当选

1.02非独立董事张松山15196680099.9976%当选

1.03非独立董事张海安15196680099.9976%当选

1.04非独立董事周曙光57045525899.9994%当选

1.05非独立董事刘晓亮72140525899.9995%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

2.01独立董事潘永昕72140525999.9995%当选

2.02独立董事翟新利72140525999.9995%当选

2.03独立董事赵旭明72140525999.9995%当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数得票数占出席会议是否当选序号名称有效表决权的比例

1.01非独立董事陈伯阳101680199.6375%当选

1.02非独立董事张松山101680099.6374%当选

1.03非独立董事张海安101680099.6374%当选

1.04非独立董事周曙光101680099.6374%当选

1.05非独立董事刘晓亮101680099.6374%当选

2.01独立董事潘永昕101680199.6375%当选

2.02独立董事翟新利101680199.6375%当选

2.03独立董事赵旭明101680199.6375%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：郭畅、丁泽政

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年11月2025年第二次

陈伯阳董事任命审议通过

11日临时股东会

2025年11月2025年第二次

张松山董事任命审议通过

11日临时股东会2025年11月2025年第二次

张海安董事任命审议通过

11日临时股东会

2025年11月2025年第二次

周曙光董事任命审议通过

11日临时股东会

2025年11月2025年第二次

刘晓亮董事任命审议通过

11日临时股东会

独立董2025年11月2025年第二次潘永昕任命审议通过事11日临时股东会独立董2025年11月2025年第二次翟新利任命审议通过事11日临时股东会独立董2025年11月2025年第二次赵旭明任命审议通过事11日临时股东会独立董2025年11月2025年第二次赵强离任审议通过事11日临时股东会独立董2025年11月2025年第二次万勇离任审议通过事11日临时股东会

五、备查文件（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会

2025年11月12日