则成电子:2025年年度股东会决议公告

证券代码：920821证券简称：则成电子公告编号：2026-056

深圳市则成电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛兴韩

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法

规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

99100527股，占公司有表决权股份总数的71.6241%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；3．公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数99100527股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

（三）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司<2025年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：同意股数99100527股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

（七）审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况本议案不存在需要回避表决情形。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例4.00《关于00.00%00.00%00.00%公司

<2025年年度权益分派

预案>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：彭美英，阮文汉

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《股东会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《深圳市则成电子股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》深圳市则成电子股份有限公司董事会

2026年5月22日

行情