证券代码：920832证券简称：齐鲁华信公告编号：2026-021

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份有限公司股东会议事规则》等有关规定无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年5月28日14:30。2、网络投票起止时间：2026年5月27日15:00—2026年5月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920832齐鲁华信2026年5月20日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市通商律师事务所靳明明律师、徐格格律师。

（七）会议地点

山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦二楼会议室二、会议审议事项议案投票股东类型议案名称编号普通股股东非累积投票议案

1.《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》√

2.《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

3.《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

4.√案》

5.《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》√

6.《关于2025年年度权益分派预案的议案》√《关于2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况

7.√专项说明的议案》

8.《关于聘请（续聘）公司2026年度审计机构的议案》√

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00、8.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（5.00）需回避表决股东为（明曰信、明伟、陈文勇、戴文博、孙伟、田南）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件及复印件；

（2）自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原

件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件

及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月27日9:00-17：00

（三）登记地点：山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖磊联系电话：0533-6861699

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十三次会议决议》山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会

2026年4月28日附件：

授权委托书

公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见议案表决意见议案名称编号同意反对弃权非累积投票议案

1.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》3.00《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》4.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

5.00《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

6.00《关于2025年年度权益分派预案的议案》7.00《关于2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》8.00《关于聘请（续聘）公司2026年度审计机构的议案》

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。