证券代码：920832证券简称：齐鲁华信公告编号：2025-093

山东齐鲁华信实业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月18日

2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦二楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：明曰信

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共43人，持有表决权的股份总数

21259935股，占公司有表决权股份总数的15.70%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

806469股，占公司有表决权股份总数的0.60%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员4人，出席4人。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数2247213股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

参与“2024年员工持股计划”的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，已回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数21259935股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：靳明明律师、徐格格律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东齐鲁华信实业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

2、北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司2025年

第二次临时股东会的法律意见书山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会

2025年12月19日