证券代码：830832证券简称：齐鲁华信公告编号：2025-076

山东齐鲁华信实业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：侯普亭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于2025年9月15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-077）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第八次会议决议》山东齐鲁华信实业股份有限公司监事会

2025年9月15日