证券代码：920839证券简称：万通液压公告编号：2026-043

债券代码：810013债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月14日

2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公

司办公楼二号会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数

86350386股，占公司有表决权股份总数的73.0483%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

718106股，占公司有表决权股份总数的0.6075%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数86350386股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数86350386股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数86350386股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数86350386股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数86350386股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数86350386股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2025年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数86350386股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数86350386股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数972501股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事、高管薪酬，基于谨慎性原则，关联股东王万法、孔祥娥、王刚、王梦君、冯绪良、景传明、于善利、崔飞龙、厉建慧对本议案回避表决。

（十）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1867574股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王万法、孔祥娥、王刚、王梦君、冯绪良对本议案回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案票比票序号名称票数比例比例数例数《关于<2025年度报告

（五）及年度报告摘要>的议972501100%00%00%案》《关于<2025年度非经

（六）972501100%00%00%营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》《关于<2025年年度权

（七）972501100%00%00%益分派预案>的议案》《关于续聘公司2026

（八）年度审计机构的议972501100%00%00%案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：王月鹏、曹佳妮

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合

法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件

及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《山东万通液压股份有限公司2025年年度股东会会议决议》《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》山东万通液压股份有限公司董事会

2026年5月14日