证券代码：920839证券简称：万通液压公告编号：2026-044

债券代码：810013债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月15日

2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公

司办公楼二号会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数

86350386股，占公司有表决权股份总数的73.0483%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

718106股，占公司有表决权股份总数的0.6075%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

1.01非独立董事王万法86350386100%当选

1.02非独立董事王刚86350386100%当选

1.03非独立董事王梦君86350386100%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

2.01独立董事王榕86350386100%当选

2.02独立董事王月虎86350386100%当选

2.03独立董事李玲86350386100%当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议是否当得票数序号名称有效表决权的比例选

1.01非独立董事王万法972501100%当选

1.02非独立董事王刚972501100%当选

1.03非独立董事王梦君972501100%当选

2.01独立董事王榕972501100%当选

2.02独立董事王月虎972501100%当选

2.03独立董事李玲972501100%当选三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：王月鹏、曹佳妮

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合

法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件

及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况职位姓名职位生效日期会议名称生效情况变动

2026年5月152026年第二次临

王万法董事任命审议通过日时股东会

2026年5月152026年第二次临

王刚董事任命审议通过日时股东会

2026年5月152026年第二次临

王梦君董事任命审议通过日时股东会独立董2026年5月152026年第二次临王榕任命审议通过事日时股东会独立董2026年5月152026年第二次临王月虎任命审议通过事日时股东会独立董2026年5月152026年第二次临李玲任命审议通过事日时股东会独立董2026年5月152026年第二次临李美文离任审议通过事日时股东会

五、备查文件

《山东万通液压股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》山东万通液压股份有限公司董事会

2026年5月15日