证券代码：920839证券简称：万通液压公告编号：2026-046

债券代码：810013债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月15日以通讯方式发出，

经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

公司于2026年5月15日召开2026年第二次临时股东会及2026年第一次

职工代表大会，顺利完成换届选举并产生了公司第五届董事会，为确保董事会工作的连续性，尽快使得第五届董事会履行董事义务和责任，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王榕、李玲、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日止。

董事会对以下议案进行了逐项审议。

1.1《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。

1.2《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

1.3《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》。

1.4《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》。

具体内容详见公司于2026年5月15日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-

048）。

2.议案表决结果：

1.1《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意7票；反对0票；

弃权0票。

1.2《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

1.3《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

1.4《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》山东万通液压股份有限公司董事会

2026年5月15日