浙江大农:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：831855证券简称：浙江大农公告编号：2025-077

浙江大农实业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月16日

2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路299号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王靖先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

54653525股，占公司有表决权股份总数的73.13%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

75000股，占公司有表决权股份总数的0.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42053525股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据公司股东利欧集团股份有限公司于2022年10月11日签署的《关于放弃浙江大农实业股份有限公司股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表决权的承诺函》，若利欧股份出席的浙江大农股东会涉及审议特别决议事项相关议案时，则利欧股份在审议该等特别决议事项相关议案时将无条件放弃本企业持有的部分股份（即1260万股股份）所对应的表决权。截至本次股东会股权登记日，上述承诺仍处于有效期内。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54653525股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数54653525股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》