绿亨科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：870866证券简称：绿亨科技公告编号：2025-097

绿亨科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月1日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路1号院4号楼会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘铁斌先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

102723957股，占公司有表决权股份总数的58.02%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

335000股，占公司有表决权股份总数的0.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监郭志荣、副总经理任建平出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数102723957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修订及制定公司部分内部管理相关制度的议案（需经股东会审议）》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意股数102723957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(11)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(12)审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

(13)审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

(14)审议通过《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》

(15)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举非独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议是否当议案名称得票数序号有效表决权的比例选

3.01非独立董事刘铁斌先生102723957100.00%当选

3.02非独立董事刘扬先生102723957100.00%当选

3.03非独立董事肖代友先生102723957100.00%当选2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议是否当议案名称得票数序号有效表决权的比例选

4.01独立董事周顺利先生102723957100.00%当选

4.02独立董事刘志雄先生102723957100.00%当选

4.03独立董事赵妍女士102723957100.00%当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例2.05《关于修335000100.00%00.00%00.00%订<利润分配管理制

度>的议案》

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

3.01非独立董事刘铁斌先生335000100.00%当选

3.02非独立董事刘扬先生335000100.00%当选

3.03非独立董事肖代友先生335000100.00%当选

4.01独立董事周顺利先生335000100.00%当选

4.02独立董事刘志雄先生335000100.00%当选

4.03独立董事赵妍女士335000100.00%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：陈标冲、马英凯（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况职位姓名职位生效日期会议名称生效情况变动赵梅花监事离任2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过会王超峰监事离任2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过会王帅监事离任2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过会刘铁斌董事任命2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过会刘扬董事任命2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过会肖代友董事任命2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过会周顺利独立任命2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过董事会刘志雄独立任命2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过董事会赵妍独立任命2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过董事会乐军董事离任2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过会刘铁英董事离任2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过会尹家楼董事离任2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过会常春丽董事离任2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过会雷光勇独立离任2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过董事会周利国独立离任2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过董事会臧日宏独立离任2025年9月1日2025年第一次临时股东审议通过董事会

五、备查文件

（一）《绿亨科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》（二）《北京金诚同达律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》绿亨科技集团股份有限公司董事会

2025年9月2日

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