证券代码：920870证券简称：恒进感应公告编号：2026-037

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

97482082股，占公司有表决权股份总数的72.7477%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

809682股，占公司有表决权股份总数的0.6042%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席4人，董事施军、赵茗、刘海生因工作原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、董事会秘书万美

坤、财务总监周小燕列席了股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97482082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97482082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97482082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四）审议通过《公司2026年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97482082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数97482082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97482082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97482082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97482082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

1.议案表决结果：

同意股数97482082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数6819282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况关联股东周祥成、万美华、万美坤回避表决。（十一）审议通过《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请综合授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97482082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（七）《关于公司2025年年度权益分派预7533282100%00%00%案的议案》三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：丁素芸律师、李想壹律师

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、

表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《北京市君泽君（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会

2026年5月12日