恒进感应:北京市君泽君（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司2025年年度股东会法律意见书

北京市君泽君（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

H君师事所JunZeJun Law Ofices

武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心24层

北京市君泽君（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

致：恒进感应科技（十堰）股份有限公司

北京市君泽君 (武汉）律师事务所（以下简称“本所”）受恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派丁素芸律师、李想壹律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）,对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见书。

在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等中国现行有效的法律法规、规范性文件，以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》)之规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本法律意见书的出具系基于以下前提,即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会之合法目的使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。

本所律师根据法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东会，现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。

公司于2026年4月15日召开了第四届董事会第九次会议并形成决议,决定于2026年5月9日召开本次股东会。公司董事会于2026年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）公告了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-012），会议通知中载明了本次股东会的召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次股东会的召开

本次股东会的现场会议于2026年5月9日15:00在公司会议室如期召开,会议由公司董事长周祥成主持。会议召开时间、地点、审议事项等与上述公告内容一致。

本次股东会提供网络投票方式。登记在册的股东通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票的起止时间为2026年5月8日15:00至2026年5月9日15:00。

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。

二、出席本次股东会人员的资格

（一）本次会议的召集人

根据会议通知的披露，本次股东会的召集人为公司董事会。

（二）出席现场会议的股东及授权代表

经核查出席现场会议的股东、授权代表签名及授权委托书，本次股东会出席现场会议的股东或授权代表共4人，代表公司有表决权的股份数共计96,672,400股，占公司有表决权的股份总数的72.1436%。

（三）网络投票股东

根据中国结算提供的数据,本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人，代表公司有表决权的股份数共计809,682股，占公司有表决权的股份总数0.6042%。

（四）出席现场会议的其他人员

出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所见证律师。

经核查，本所律师认为，上述出席或参加本次股东会人员及会议召集人的资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，与《会议通知》中所列明的审议事项一致；本次股东会未发生对《会议通知》中的议案进行修改或新增议案的情形。

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式进行表决。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表就会议通知中列明的议案逐项进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决，表决后分别进行了计票和监票;选择网络投票的股东及股东授权代表在网络投票时间内通过网络投票系统进行了网络投票，中国结算提供了统计结果。经统计现场投票和网络投票，会议主持人当场公布表决结果，出席会议的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议,本次会议的会议记录由出席会议的股东、董事、高级管理人员签署。

（二）本次股东会的表决结果

经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案:

议案1.《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

议案2.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

议案3.《公司2025年度财务决算报告的议案》

议案4.《公司2026年度财务预算报告的议案》

议案5.《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

议案6.《关于公司独立董事 2025年度述职报告的议案》

议案7.《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

议案8.《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

议案9.《关修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

议案10.《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》