证券代码：920879证券简称：基康技术公告编号：2026-043

基康技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数

106797949股，占公司有表决权股份总数的63.8016%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

61667888股，占公司有表决权股份总数的36.8407%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司全体高级管理人员及北京国枫律师事务所律师列席了会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2026年度中期分红安排的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（五）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58455949股，占本次股东会有表决权股份总数的54.7351%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数48342000股，占本次股东会有表决权股份总数的45.2649%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106797949股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

15非独立董事选举---

15.01非独立董事袁双红10142768894.9716%当选

15.02非独立董事曾刚10142768894.9716%当选

15.03非独立董事赵初林10142768894.9716%当选

15.04非独立董事沈宇丰10142768894.9716%当选

15.05非独立董事张绍飞10142768894.9716%当选

（十六）关于选举独立董事的议案表决结果议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

16独立董事选举---16.01独立董事苏锋10142768894.9716%当选

16.02独立董事郜卓10142768894.9716%当选

16.03独立董事王志刚10142768894.9716%当选

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于公司2025

3年度利润分配预8112038100%00%00%案的议案》《关于公司2026

4年度中期分红安8112038100%00%00%排的议案》《关于提请股东会授权董事会以

14简易程序向特定8112038100%00%00%

对象发行股票相关事宜的议案》

（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

15.01非独立董事袁双红274177733.7989%当选

15.02非独立董事曾刚274177733.7989%当选

15.03非独立董事赵初林274177733.7989%当选

15.04非独立董事沈宇丰274177733.7989%当选

15.05非独立董事张绍飞274177733.7989%当选

16.01独立董事苏锋274177733.7989%当选

16.02独立董事郜卓274177733.7989%当选

16.03独立董事王志刚274177733.7989%当选

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：许桓铭、刘璐

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年年

袁双红董事任命2026年4月16日审议通过度股东会

2025年年

赵初林董事任命2026年4月16日审议通过度股东会

2025年年

张绍飞董事任命2026年4月16日审议通过度股东会

2025年年

沈宇丰董事任命2026年4月16日审议通过度股东会

2025年年

曾刚董事任命2026年4月16日审议通过度股东会

2025年年

苏锋独立董事任命2026年4月16日审议通过度股东会

2025年年

郜卓独立董事任命2026年4月16日审议通过度股东会

2025年年

王志刚独立董事任命2026年4月16日审议通过度股东会

2025年年

蒋小放董事届满离任2026年4月16日审议通过度股东会

2025年年

沈省三董事届满离任2026年4月16日审议通过度股东会2025年年尤为董事届满离任2026年4月16日审议通过度股东会

2025年年

李贯军董事届满离任2026年4月16日审议通过度股东会独立董事

2025年年

王英兰独立董事达到最长2026年4月16日审议通过度股东会任职期限独立董事

2025年年

曹洋独立董事达到最长2026年4月16日审议通过度股东会任职期限

五、备查文件

1、《基康技术股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于基康技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

基康技术股份有限公司董事会

2026年4月17日