证券代码：920879证券简称：基康技术公告编号：2026-012

基康技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律

法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年4月16日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月15日15:00—2026年4月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话

4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920879基康技术2026年4月10日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

北京国枫律师事务所见证律师。

（七）会议地点北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1120室。

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于公司2026年度中期分红安排的议案》√《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议

5.00√案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

6.00√的议案》

7.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

8.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

9.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合

10.00√伙）为公司2026年度审计机构的议案》《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他

11.00√关联资金往来情况的专项说明的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的

12.00√议案》

13.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》√《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特

14.00√定对象发行股票相关事宜的议案》

累积投票议案：选举董事

15.00非独立董事选举应选人数5人

15.01非独立董事袁双红√

15.02非独立董事曾刚√

15.03非独立董事赵初林√

15.04非独立董事沈宇丰√

15.05非独立董事张绍飞√

16.00独立董事选举应选人数3人

16.01独立董事苏锋√

16.02独立董事郜卓√

16.03独立董事王志刚√

上述议案具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所指定

信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5.00、14.00）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、4.00、14.00、

15.00、16.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次会议采取现场和信函方式登记，但不受理电话登记。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年4月15日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1112室

四、其他

（一）会议联系方式如下：

1、联系人：吴玉琼

2、联系电话：010-62698899

3、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1112室

4、邮政编码：100080

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1、《基康技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

基康技术股份有限公司董事会

2026年3月26日附件：

授权委托书

基康技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）

1.00《公司2025年度董事会工作报告》

2.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

4.00《关于公司2026年度中期分红安排的议案》《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的

5.00议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00度>的议案》

7.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

9.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通

10.00合伙）为公司2026年度审计机构的议案》《关于公司2025年度非经营性资金占用及其

11.00他关联资金往来情况的专项说明的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品

12.00的议案》

13.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理以简

14.00易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

累积投票议案：选举董事（如适用）

（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举）应选人数5人（填写阿拉伯

15.00非独立董事选举

数字）

15.01非独立董事袁双红√

15.02非独立董事赵初林√

15.03非独立董事曾刚√

15.04非独立董事沈宇丰√

15.05非独立董事张绍飞√应选人数3人（填写阿拉伯

16.00独立董事选举

数字）

16.01独立董事苏锋√

16.02独立董事王志刚√

16.03独立董事郜卓√

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。