证券代码：920885证券简称：星辰科技公告编号：2026-039

桂林星辰科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月12日

2.会议召开地点：桂林星辰科技股份有限公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份总数

106990717股，占公司有表决权股份总数的62.6336%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106990717股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106990717股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106990717股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》1.议案表决结果：

同意股数106990717股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数363100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表

决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东桂林星辰电力电子有限公司、吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江华、

吕斌、吕泽宁回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106990717股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106990717股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106990717股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数106990717股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（四）《关于公司2025年年度30000100%00%00%权益分派预案的议案》（五）《关于预计2026年日常30000100%00%00%性关联交易的议案》

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：金钊、黄和楼

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《桂林星辰科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》桂林星辰科技股份有限公司董事会

2026年5月13日