证券代码：920896证券简称：旺成科技公告编号：2026-015

重庆市旺成科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月20日

2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴银剑

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于会计师事务所对公司2025年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2026-020）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于会计师事务所对公司2025年度<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（九）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2025年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（胡坚）》（公告编号：2026-024）、《2025年度独立董事述职报告（曾宏）》（公告编号：2026-025）、《2025年度独立董事述职报告（李夔宁）》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

2025年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其2025年度履职情况编制了《2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的履职情

况进行了评估，并形成《会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

等规定和要求，公司董事会审计委员会对公司2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于会计师事务所对公司2025年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2026-030）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于会计师事务所对公司2025年度<募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 2025 年度《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-034）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司2025年度经营情况和财务状况，编制了《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合2025年度经营情况，根据2026年经营发展计划及目标，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十五）审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况

关联董事吴银剑、吴银华、吴银翠、程静、吴科言、张伟、胡坚、曾宏、李夔宁回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议，独立董事全部回避表决。

三、备查文件

（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》（二）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》（三）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》重庆市旺成科技股份有限公司董事会

2026年4月22日