证券代码：830896证券简称：旺成科技公告编号：2025-076

重庆市旺成科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月23日

2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李运平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，拟新增重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号作为募投项目“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”的实施地点。除上述调整外，公司该募投项目的实施主体、投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会意见：公司对募投项目实施地点进行新增是基于实际生产发展需求作

出的审慎决定，未改变项目的资金用途、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

监事会同意《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《重庆市旺成科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》重庆市旺成科技股份有限公司监事会

2025年7月24日