国金证券股份有限公司

关于江苏远航精密合金科技股份有限公司

2025年度持续督导定期现场核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏

远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性

文件等的规定，对远航精密进行了定期现场核查，现将核查情况汇报如下：

保荐人名称：国金证券股份有限公司被保荐公司简称：远航精密

保荐代表人姓名：钱进联系电话：021-68826021

保荐代表人姓名：耿旭东联系电话：021-68826021

现场核查人员姓名：钱进

现场核查对应期间：2025年度

现场核查时间：2026年4月15日至4月17日现场核查意见

一、现场核查事项是否不适用

（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况

现场核查手段：

（1）查阅公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及公司治理制度；

（2）查阅公司信息披露文件；

（3）查阅公司股东会、董事会、监事会（2025年8月取消）、审计委员会会议资料；

（4）获取公司出具的相关说明。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规√

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行√

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人

√

员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名

√确认

5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和北交所

√相关业务规则履行职责

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相

√应程序和信息披露义务

7.内部审计制度是否经董事会批准后实施，并对外披露√

8.是否设立内部审计机构，并保持独立性√

9.审计委员会是否行使《公司法》规定的监事会职权及北京√

1证券交易所上市规则规定的相关事项

10.是否按规定形成、审议、披露年度内部控制评价报告√

（二）控股股东、实际控制人持股变化情况

现场核查手段：

（1）查阅公司股东名册；

（2）查阅公司信息披露文件；

（3）获取公司出具的相关说明。

1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序

√和信息披露义务

2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相

√应程序和信息披露义务

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场核查手段：

（1）获取并查阅公司序时账；

（2）查阅公司披露的定期报告；

（3）查阅公司银行流水；

（4）实地查看公司生产经营状况；

（5）获取公司出具的相关说明。

1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立√

2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争√

3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异

√常资金往来

（四）信息披露情况

现场核查手段：

（1）查阅公司董事会、监事会、股东会会议材料；

（2）查阅公司信息披露文件；

（3）查阅公司信息披露的相关制度；

（4）获取公司出具的相关说明。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致√

2.公司已披露的内容是否完整√

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展√

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项√

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信

√息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在北京证券交易所网站

√刊载

（五）募集资金使用情况

现场核查手段：（1）查阅募集资金管理制度；（2）查阅银行对账单、募集资金监管协议；

（3）查阅募集资金的使用台账；（4）抽查募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据；（5）

对募投项目进行实地查看；（6）查阅募集资金使用的有关决策文件；（7）查阅内部审计部

门对募集资金存放与使用情况的报告；（8）查阅募集资金使用的相关信息披露文件；（9）访谈相关人员。

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议√

22.募集资金三方监管协议是否有效执行√

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等

√情形

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时

√

补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变

更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金

√

或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效

√益是否与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险√

（六）大额资金往来情况

现场核查手段：

（1）获取并查阅公司序时账、银行流水；

（2）抽查公司大额资金往来相关凭证；

（3）获取公司出具的相关说明。

1.大额资金往来是否存在真实的交易背景及合理原因√

2.大额资金往来是否不影响公司正常经营√

（七）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场核查手段：

（1）查阅公司关联方清单及报告期内关联交易情况；

（2）获取公司及子公司征信报告；

（3）查阅公司担保合同、审议担保的相关决议及信息披露文件；

（4）获取公司出具的相关说明。

1.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露

√义务

2.关联交易价格是否公允√

3.是否不存在关联交易非关联化的情形√

4.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义

√务

5.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债

√务等情形

6.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应

√的审批程序和披露义务

7.公司重大对外投资程序是否合规、信息披露是否及时、充

√分

（八）业绩大幅波动的合理性

现场核查手段：

（1）查阅公司定期报告、业绩预告公告、业绩快报公告等资料；

（2）查阅同行业可比公司信息披露文件；

（3）获取上市公司出具的书面说明。

1.业绩是否不存在大幅波动的情况√

32.业绩大幅波动是否存在合理解释√

3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常√

（九）公司及股东承诺履行情况

现场核查手段：

（1）查阅公司及股东的相关承诺；

（2）查阅公司定期报告、临时公告等信息披露文件。

1.公司是否完全履行了相关承诺√

2.公司股东是否完全履行了相关承诺√

（十）现金分红制度执行情况

现场核查手段：

（1）查阅公司章程及分红相关制度；

（2）查阅公司与分红相关的股东会、董事会等会议文件；

（3）查阅公司信息披露文件。

1.公司是否制定了现金分红制度√

2.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露√

二、现场核查发现的问题及说明无。

（以下无正文）

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