证券代码：920914证券简称：远航精密公告编号：2026-010

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月10日

2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周林峰先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

41800205股，占公司有表决权股份总数的41.9689%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司董事会秘书出席会议；

3．公司其他高级管理人员列席会议；

4．聘请的国浩律师（上海）事务所叶晓红律师和董坤明律师出席会议。

二、议案审议情况（一）审议通过《公司<2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数41800205股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议的情形，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数41800205股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（一）《公司<2025年股票期00%00%00%权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：叶晓红律师和董坤明律师

（三）结论性意见

本次临时股东会召开的时间、地点及审议事项等与会议通知披露的一致；本

次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次临时股东会的人员及本次临时股东会的召集人的资格合法、有效；

本次临时股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章

程的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会之法律意见书》江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会

2026年2月10日