证券代码：920924证券简称：广脉科技公告编号：2026-028

广脉科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月24日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵国民先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵明坚、薛安克因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

1内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-029）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事

会第十二次会议决议》（二）《广脉科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》广脉科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

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