证券代码：920924证券简称：广脉科技公告编号：2026-001

广脉科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月5日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国民

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

59759452股，占公司有表决权股份总数的55.70%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

4588277股，占公司有表决权股份总数的4.28%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

13.公司副总经理及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59759452股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、窦圆圆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《广脉科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书》广脉科技股份有限公司董事会

2026年1月6日

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