证券代码：920924证券简称：广脉科技公告编号：2026-010

广脉科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月21日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵国民先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵明坚、刘俐君因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

1内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《广脉科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富

经验与专业能力。在为公司提供2025年度审计服务期间，该所始终恪守独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，提供了高质量的审计服务，其出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果及实际情况，切实履行了审计机构应尽的职责，有效发挥了外部审计的监督作用，从专业角度维护了公

2司及全体股东的合法权益。为确保审计工作的连续性与稳定性，并基于双方长

期良好的合作关系，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度审计报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编3号：2026-015）及《广脉科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2026-

016）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2025年度工作情况，公司总经理编制了《广脉科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

4（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（薛安克）》（公告编号：2026-019）、《广脉科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（郭德贵）》（公告编号：2026-020）、《广脉科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（刘俐君）》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员

5会履职情况报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议。

3.回避表决情况：

6本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

7（十五）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全体独立董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（十六）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事赵国民、赵淑飞、王欢回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年5月18日召开2025年年度股东会，内容详见公司于

82026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事

会第十一次会议决议》（二）《广脉科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》（三）《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》广脉科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

9