证券代码：920924证券简称：广脉科技公告编号：2026-033

广脉科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月18日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国民

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数

62201593股，占公司有表决权股份总数的57.97%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

6445151股，占公司有表决权股份总数的6.01%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

13.公司副总经理及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62201593股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62201593股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62201593股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

2同意股数62201593股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62201593股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62201593股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62201593股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3（八）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62201593股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62201593股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数6286022股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东赵国民、赵淑飞、王欢、陈勤、浙江磐星投资有限公司已回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权

4序号名称票数比例票数比例票数比例2.00《关于2582141100%00%00%

2025年

年度权益分派预案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、窦圆圆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《广脉科技股份有限公司2025年年度股东会决议》（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》广脉科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

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