证券代码：920932证券简称：科达自控公告编号：2026-025

山西科达自控股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2026年4月24日经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年5月19日15:00。2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920932科达自控2026年5月13日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的山西华炬律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227号高新国际B座科达自控会议室。

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案关于山西科达自控股份有限公司

12025年年度董事会工作报告的议√

案关于山西科达自控股份有限公司

2√

2025年年度报告及摘要的议案

关于山西科达自控股份有限公司

3√

2025年年度权益分派的议案

关于山西科达自控股份有限公司

4√

2025年年度审计报告的议案

关于2025年年度控股股东、实际

5控制人及其他关联方资金占用情√

况专项说明的议案关于山西科达自控股份有限公司

62025年度内部控制审计报告的议√

案关于山西科达自控股份有限公司

72025年度内部控制评价报告的议√

案关于山西科达自控股份有限公司

82025年度独立董事述职报告的议√案关于修订《董事、高级管理人员薪

9√酬管理制度》的议案

关于2026年度董事、高级管理人

10√

员薪酬方案的议案关于山西科达自控股份有限公司子公司2026年度拟向金融机构申

11√

请综合授信并接受关联方提供无偿担保的议案关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司

12√

太原分行申请使用综合授信的议案

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、9、10）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（10）需回避表决股东为（付国军、高波、任建英、牛建勤、李晓明、李丰佑、张志峰、吴彦、曹永爱、付国恩、常青）、议案序号（11）需回避表决股东为（付国军、付国恩、高波、吴彦、牛乃平、曹永爱、陈浩、常青）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证复印

件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-17:00

（三）登记地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国

际 B 座科达自控

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：山西转型综合改革示范区太原学府园区

长治路 227 号高新国际 B 座一层；2、邮政编码：030006；3、联系人：任

建英、郝富强；联系电话：0351-7026650；传真：0351-7027037。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿费、交通费用自理。

五、备查文件

《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》山西科达自控股份有限公司董事会

2026年4月27日附件：

授权委托书

公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）

1关于山西科达自控股份有限公司2025年

年度董事会工作报告的议案

2关于山西科达自控股份有限公司2025年

年度报告及摘要的议案

3关于山西科达自控股份有限公司2025年

年度权益分派的议案

4关于山西科达自控股份有限公司2025年

年度审计报告的议案

5关于2025年年度控股股东、实际控制人

及其他关联方资金占用情况专项说明的议案

6关于山西科达自控股份有限公司2025年

度内部控制审计报告的议案

7关于山西科达自控股份有限公司2025年

度内部控制评价报告的议案8关于山西科达自控股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案9关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10关于2026年度董事、高级管理人员薪酬

方案的议案

11关于山西科达自控股份有限公司子公司

2026年度拟向金融机构申请综合授信并

接受关联方提供无偿担保的议案

12关于山西科达自控股份有限公司拟向中

国农业银行股份有限公司太原分行申请使用综合授信的议案

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。