证券代码：920932证券简称：科达自控公告编号：2026-050

山西科达自控股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月19日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新

国际 B座公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：付国军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共23人，持有表决权的股份总数

42307920股，占公司有表决权股份总数的40.4681%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

133股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2025年年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42307920股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42307920股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2025年年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42307920股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2025年年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42307787股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数133股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2025年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42307787股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数133股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2025年度内部控制审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42307787股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数133股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数42307787股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数133股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42307787股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数133股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42307787股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数133股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数19748833股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数133股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0007%。2.回避表决情况关联股东付国军、高波、任建英、牛建勤、李晓明、李丰佑、张志峰、曹

永爱、常青回避表决。

（十一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信并接受关联方提供无偿担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数18777213股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数133股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东付国军、高波、牛乃平、曹永爱、陈浩、常青回避表决。

（十二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请使用综合授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42307920股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

3关于山17133100%00%00%

西科达自控股份有限公司

2025年

年度权益分派的议案

9关于修1700099.2237%00%1330.7763%订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10关于1700099.2237%00%1330.7763%

2026年

度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：安燕晨、余丹

（三）结论性意见经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本

次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《山西科达自控股份有限公司2025年年度股东会会议决议》山西科达自控股份有限公司董事会

2026年5月20日