证券代码：836942证券简称：恒立钻具公告编号：2025-097

武汉恒立工程钻具股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年第二次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会由公司第四届董事会第四次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决

的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年9月10日14:30。2、网络投票起止时间：2025年9月9日15:00—2025年9月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官

方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股836942恒立钻具2025年9月4日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师。

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区财富二路5号，武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室。二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案

1《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》√

2《关于废止<监事会议事规则>的议案》√

3《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

3.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

3.04《关于修订<承诺管理制度>的议案》√

3.05《关于修订<利润分配管理制度>的议案》√

3.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

3.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

3.08《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》√

3.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

3.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

3.11√议案》《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联

3.12√方资金占用制度>的议案》

3.13《关于修订<累积投票实施细则>的议案》√

3.14《关于修订<网络投票实施细则>的议案》√《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议

3.15√案》

3.16《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》√议案1和议案3（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第四次会议

审议通过，议案1和议案2已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.05）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或加盖

法人单位公章的法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户

卡、持股凭证办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年9月10日14:00-14:30

（三）登记地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-65524337，联系人：余德锋

（二）会议费用：自理

五、备查文件《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会

2025年8月25日附件：

授权委托书

公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司股东会。

受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见议案表决意见议案名称编号同意反对弃权非累积投票议案

1《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议

3案》（需逐项表决）

3.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3.04《关于修订<承诺管理制度>的议案》

3.05《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

3.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议

3.08案》

3.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

3.11度>的议案》《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关

3.12联方资金占用制度>的议案》

3.13《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

3.14《关于修订<网络投票实施细则>的议案》《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的

3.15议案》

3.16《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。