江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：920946证券简称：森萱医药公告编号：2026-001

江苏森萱医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月15日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼

会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴玉祥

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

321777930股，占公司有表决权股份总数的75.372244%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

12878490股，占公司有表决权股份总数的3.016617%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；江苏森萱医药股份有限公司

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数13044560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.930824%；

反对股数9030股，占本次股东会有表决权股份总数的0.069176％；弃权股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东精华制药集团股份有限公司回避，回避表决股份308724340股。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案票比序号名称票数比例票数比例数例

1.00关于预计1286956099.929884％90300.070116％00%

2026年度日

常关联交易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：宋雨钊、谢文武

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表江苏森萱医药股份有限公司

决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《江苏森萱医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

江苏森萱医药股份有限公司董事会

2026年1月16日