证券代码：920961证券简称：创远信科公告编号：2026-066

创远信科（上海）技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月28日

2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路139弄1号楼

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共20人，持有表决权的股份总数61345743股，占公司有表决权股份总数的42.95%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数16838718股，占公司有表决权股份总数的11.79%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61345743股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61345743股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：同意股数61345743股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2025年度经审计的财务报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61345743股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61335743股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.98%；反对股数10000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数10504753股，占本次股东会有表决权股份总数的99.90%；反对股数10000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.10%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞、陈向民回避表决。

（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数9778053股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.90%；反对股数10000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.10%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞、陈向

民、王小磊、王志、于磊、陈爽回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司

2025年年

5度利润分86268998.85%100001.15%00.00%

配方案的

议案三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、蔡克亮

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》

和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2025年年度股东会决议

创远信科（上海）技术股份有限公司董事会

2026年4月29日